证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2019-019
名臣健康用品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
名臣健康用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于
2019年4月25日在公司二楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知以专人送达、
传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2019年4月15日向各位董事发出。本次
会议由董事长兼总经理陈勤发先生主持。本次会议应参加董事7名，实际参加董
事7名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，董事会认为，2018年度公司全体董事严格按照《公司法》相关法律
法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股
东负责的态度，恪尽职守，积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项
决议，履行好董事会的职责。
公司独立董事蔡建生先生、王佩清先生和钟晓明先生分别向董事会提交了
《2018年度独立董事述职报告》，并将分别在2018年年度股东大会上进行述职。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《2018年度
董事会工作报告》和《2018年度独立董事述职报告》。
2、审议通过《关于的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司总经理陈勤发先生向全体董事汇报了《2018年度总经理工作报告》，经
审核，董事会认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司整体运作情况，管
理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。
3、审议通过《关于的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，董事会认为，公司2018年年度报告及摘要的内容真实、准确、完
整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（）披露的《2018年年度报告摘要》（公
告编号：2019-021）及在巨潮资讯网（）披露的《2018年年
度报告》。
4、审议通过《关于的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现
营业收入54,627.65万元，较上年同期减少14.86%；实现营业利润3,178.61万
元，较上年同期减少42.94%；实现利润总额3,411.06万元，较上年同期减少
38.98%；实现归属于上市公司股东的净利润2,966.07万元，较上年同期减少
38.86%。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《2018年度
财务决算报告》。
5、审议通过《关于的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司2018年度财务决算情况以及现阶段的市场需求与行业发展，经公
司管理团队充分的研究分析，2018年度公司营业收入实现54,628万元，2019
年度公司营业收入计划实现46，434万元~62,822万元，预计变动区间为-15%~15%；
2018年度公司净利润实现2,966万元，2019年度公司净利润计划实现2,521万
元~3,411万元，预计同比变动区间为-15%~15%。
本议案需提交股东大会审议。
特别提示：本预算仅为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司2019年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观经济运行、市场需
求变化、行业发展状况及经营团队的努力程度等多方面因素综合影响，存在很
大的不确定性，请投资者特别注意。
6、审议通过《关于的议案》
表决结果：有效表决7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司以截至2018年
12月31日公司总股本81,423,830股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
人民币1元（含税），共计派发现金股利人民币8,142,383元（含税）；同时以资
本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增40,711,915股，转增后公司总
股本将增加至122,135,745股；不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
经审核，董事会认为，本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司
法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第3号
